扬杰科技：2026年第一次临时股东会决议公告

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年7 月3 日(星期五)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年7 月3 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月3 日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉路68 号扬杰科技5 号厂 区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长刘从宁先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计552 人,代表股份270,757,527 股, 占公司有表决权股份总数的49.8314%。其中,参加本次股东会现场会议的股东 及股东代表共9 人,代表股份260,738,858 股,占公司有表决权股份总数的

47.9875%;以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共543 人,代表股 份10,018,669 股,占公司有表决权股份总数的1.8439%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东会的中小股东共计547 人,代表股份10,081,469 股,占公司有 表决权股份总数的1.8554%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证(Global Depositary Receipts)持有 人委托代表0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事出席了本次股东会,公司董事会秘书等部分高级管理人员 及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股 东代表审议了下列议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意270,692,227 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9759%; 反对52,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%;弃权12,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%。

中小投资者表决结果:同意10,016,169 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3523%;反对52,600 股,占出席会议中小股东所持股份0.5217%;弃权12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1260%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会,进行现场见 证并出具法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集 人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2026 年第一 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月3 日