中铁装配：第四届董事会第十三次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第十三次会议通知》于2023年10月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年10月23日在公司7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会2023年10月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。