中铁装配：关于公司董事长辞职的公告

中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 董事长安振山先生提交的书面辞职报告。安振山先生因工作调动原因,申请辞去 公司董事长职务,同时一并辞去董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务, 同时不再担任法定代表人,辞任后安振山先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

安振山先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会主任 委员职务,同时不再担任法定代表人,安振山先生原定任期自2025 年6 月9 日 至第五届董事会届满之日止,辞去上述职务后,安振山先生不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日,安振山先生未直接或间接持有公司股份。

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,安振山先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定人数,不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作,其书 面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。安振山先生已按照公司相关制度规 定做好工作交接,并确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧,不存在应履行 未履行完毕的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长(公 司法定代表人)选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。根据《公司 章程》规定,在选举产生新任董事长前由副董事长汪平先生代为履行董事长职责。

安振山先生担任公司董事长期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司战略布局、 规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日