鹏翎股份：第八届董事会第十九次(定期)会议决议公告

天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会第十九次（定期）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十九次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

经审议，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《公司 2023 年第三季度报告》内容并对外公告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023年第三季度报告》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2023年10月26日