易事特：2024年第一次临时股东大会决议公告

易事特集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年1月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月8日上午9:15至2024年1月8日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计26人，代表股份数1,345,982,778股，占公司有表决权股份总数的57.8112%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数1,333,085,178股，占公司有表决权股份总数的57.2572%；股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，不参与投票。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东20人，代表股份12,897,600股，占公司有表决权股份总数的0.5540%。

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、陈特律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：

1、以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意606,152,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9455％；反对311,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0513%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,250,750股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.8789%；反对311,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.9960%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1252%。

2、以普通决议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意597,379,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4990%；反对9,083,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.4978%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,478,050股，占该等股东所持有效表决权股份总数的41.5759%；反对9,083,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的58.2989%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1252%。

3、以普通决议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意605,455,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8306%；反对1,007,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1661%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,554,150股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.4081%；反对1,007,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.4667%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1252%。

周旋先生当选公司第七届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、陈特律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司临时本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《易事特集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董 事 会2024年1月8日