赢时胜：关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2022年度向特定对象发行股票预案等内容进行了修订，并形成了《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等报告。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
一、2022年度向特定对象发行股票预案的修订情况
| 章节 | 内容 | 修订情况 |
| 发行人声明 | 发行人声明 | 更新法律规定名称 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 增加了2022年第三次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议程序 |
| 释义 | 释义 | 增加“修订稿”表述 |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了“经营范围” |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了控股股东、实际控制人持股比例的截至日期 | |
| 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 增加了2022年第三次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议程序等 | |
| 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、募集资金投资项目的基本情况 | 更新了募投项目的备案进度 |
| 第三节 董事会关 | 六、本次股票发行相关的 | 更新本次向特定对象发行股票风险的描述 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 风险说明 | |
| 第四节公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 相关数据更新至 2022年 |
| 第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报分析及填补措施 | 本次发行完成预计时间从2023年6月更新至2023年9月，并重新测算相关指标 |
二、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况
| 章节 | 内容 | 修订情况 |
| 四、本次募集资金投资项目的基本情况 | - | 更新了募投项目的备案进度 |
| 五、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见 | - | 更新了董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见 |
三、2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况
| 章节 | 内容 | 修订情况 |
| 前言 | 前言 | 更新法律法规名称 |
| 五、本次发行方式的可行性 | （一）本次发行方式合法合规 | 更新法律法规及调整表述 |
| （二）发行程序合法合规 | 更新2022年第三次临时股东大会及第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议情况 | |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新了股东大会审议情况并调整表述 | |
| 七、本次发行摊薄即期回报的有关事项 | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 本次发行完成预计时间从2023年6月更新至2023年9月，并重新测算相关指标 |
四、关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订情况
本次发行完成预计时间从2023年6月更新至2023年9月，并重新测算相关指标,本公告对相关事项进行更新。
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他内容及其他文件无变
化。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会2023年5月8日
附件：公告原文