赢时胜：第五届董事会第二十次会议决议公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年11月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年11月18日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》

为盘活公司闲置资产，优化资产结构，提高资产使用效率，公司拟对外出售位于上海市浦东新区五星路707弄10号楼，建筑面积共计1764.63平方米，评估价值为4,958.61万元（含税）。公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定交易价格，最终出售价格以实际成交价为准。公司董事会并授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2024年11月18日