赢时胜：2026年第一次临时股东会决议公告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058），具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2026年1月5日15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月5日9:15-15:00；
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共888人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为101,516,934股，占公司有表决权股份总数的13.5175%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共884人，代表有表决权股份为6,814,265股，占公司有表决权股份总数的0.9074%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为94,707,769股，占公司有表决权股份总数的12.6108%。
3、网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共882人，代表有表决权股份为6,809,165股，占公司有表决权股份总数的0.9067%。
4、部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意100,866,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3594%；反对542,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5342%；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1064%。其中，中小股东总表决情况：同意6,163,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4561%；反对542,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9590%；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5849%。
2、审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》总表决情况：同意100,884,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3766%；反对522,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5148%；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,181,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7129%；反对522,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6699%；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6172%。
五、律师见证情况
本次股东会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会2026年1月5日