鼎捷软件：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-05058
鼎捷软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午13:30；2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份77,112,296股，占上市公司有表决权股份的28.8479％。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表13人，代表股份71,602,705股，占上市公司有表决权股份的26.7868％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,509,591股，占上市公司有表决权股份的2.0612％。2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份16,047,269股，占上市公司有表决权股份的6.0033％。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份10,537,678股，占上市公司有表决权股份的3.9422％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,509,591股，占上市公司有表决权股份的2.0612％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（五）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
本议案涉及董事薪酬，关联股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘波先生以及张苑逸女士为公司董事，孙蔼彬先生、叶子祯先生、富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司为一致行动人，此外，股东STEP BEST HOLDING LIMITED委托关联股东孙蔼彬先生投票。
鉴于关联股东不得接受其他股东委托进行投票，因此上述股东均予以回避表决。
其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为1,306,000股，孙蔼彬先生持有表决权股份数量为21,000股，刘波先生持有表决权股份数量为248,000股，张苑逸女士持有表决权股份数量为272,000股，富士康工业互联网股份有限公司持有表决权股份数量为39,971,265股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED持有表决权股份数量为18,912,242股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股份数量为194,520股，STEP BEST HOLDING LIMITED持有表决权股份数量为10,320,951股。
表决结果：同意5,864,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9724％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意5,724,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9717％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意77,110,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％；反对1,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十）逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第五届董事会非独立董事，应选人数为6人。根
据表决结果，叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、刘宗长先生、揭晓小女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
10.01《选举叶子祯先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，叶子祯先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.02《选举孙蔼彬先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，孙蔼彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.03《选举张苑逸女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，张苑逸女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.04《选举刘波先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，刘波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.05《选举刘宗长先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，刘宗长先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.06《选举揭晓小女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，揭晓小女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十一）逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第五届董事会独立董事，应选人数为3人。根据表决结果，朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。原独立董事万华林先生、林凤仪先生未持有公司股份，连续担任公司独立董事满六年，任期届满。离任后两位原独立董事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。具体表决结果如下：
11.01《选举朱慈蕴女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，朱慈蕴女士当选为公司第五届董事会独立董事。
11.02《选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，刘焱女士当选为公司第五届董事会独立董事。
11.03《选举邹景文先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，邹景文先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（十二）逐项审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举第五届监事会非职工代表监事，应选人数为2人。根据表决结果，皮世明先生、黄俊先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.01《选举皮世明先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，皮世明先生当选为公司第五届监事会非职工
代表监事。
12.02《选举黄俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意77,110,676票，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9979％。
其中，中小股东表决结果：同意16,045,649票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9899％。
本议案采取累积投票方式表决，黄俊先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师杜羽田、赵沁妍现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会二〇二三年五月十八日