东方通：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

北京东方通科技股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行股票的股份，解除限售的股份数量为106,024,096股；

2、本次解除限售股份的上市流通日为2023年12月26日（星期二）。

一、本次解除限售股份情况及股本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）106,024,096股，发行价格人民币20.75元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30,779,267.93元，实际募集资金净额为人民币2,169,220,724.07元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年6月2日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317号）。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年6月26日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个

北京东方通科技股份有限公司月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为460,698,732股，发行后总股本为566,722,828股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票于2023年6月26日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至566,722,828股。截至本公告披露日，公司总股本为566,722,828股，其中有限售条件的股份数量为143,244,182股，占公司总股本的25.28%；无限售条件的股份数量为423,478,646股，占公司总股本的74.72%

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的各项承诺如下：

（二）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月26日（星期二）。

（二）本次解除限售股份数量为106,024,096股，占公司目前总股本的

18.71%。

（三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的A股股票，发行对象共计15名，共涉及证券账户142户，股份解除限售的具体情况如下：

单位：股

注：

（1）上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；

（2） 公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员的情况。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

注：

本次解除限售后的股本结构情况以中国登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；

北京东方通科技股份有限公司以上部分合计数与各明细数相加，尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股东严格遵守了相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项无异议。

六、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表；

2、股本结构表和限售股份明细数据表；

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会2023年12月22日