东方通3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-019证券代码：400287证券简称：东方通3主办券商：长城国瑞

北京东方通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月31日

2.会议召开方式：

√现场会议□电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议在北京市朝阳区日坛北路17号日坛国际贸易中心F1五层会议室采用现场形式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曲涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议在北京市朝阳区日坛北路17号日坛国际贸易中心F1五层会议室采用现场形式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议有表决权的股东（含股东代理人）共17人，代表有表决权的股份总数53,618,362股，占公司于本次会议股权登记日有表决权股份总数的

12.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席3人，董事赵永杰、杨义先、吕廷杰、程贤权、牛忠党因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事闫锡刚、安静因工作原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,952,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.43%；反对股数4,264,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.95%；弃权股数1,301,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.43%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》（需整的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

本议案不存在回避表决情况

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,952,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.43%；反对股数4,284,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.99%；弃权股数1,281,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.39%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《变更2025年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数52,788,562股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.45%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数729,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.36%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：任婧麾、彭帅

（三）结论性意见

本议案不存在回避表决情况

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件

北京东方通科技股份有限公司

董事会2026年4月1日