溢多利：第八届董事会第四次会议决议公告

广东溢多利生物科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年5月21日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年5月10日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。

为进一步完善海外市场营销网络建设，公司全资子公司VTR Biotech PTYLimited（以下简称“澳洲VTR”）拟以自有资金收购Phytobiotics FutterzusatzstoffeGmbH（以下简称“菲托百傲”）持有的Victory Enzymes GmbH（以下简称“德国VE”）49%股权，公司与澳洲VTR、德国VE及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国VE股权收购协议》，由澳洲VTR以自有资金1,226,680.38欧元收购菲托百傲持有的德国VE 49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国VE日常运营而向德国VE提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为458,000欧元，利息为年利率6%。直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国VE所需为限，向德国VE 提供未来借款用于德国VE日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率6%（“现有股东借款”和“未来股东借

款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲VTR履行前述协议约定的各项义务和责任，包括股权收购款、德国VE股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。

经审议，董事会认为：澳洲VTR以自有资金收购菲托百傲持有的德国VE股权，偿还菲托百傲为确保德国VE日常运营而向德国VE提供的股东借款符合实际情况需要，董事会对澳洲VTR的运营情况和偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，澳洲VTR目前经营状况良好，具备支付股权收购款及偿还债务的能力，且澳洲VTR为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司协议履约提供担保的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会2024年5月23日