斯莱克：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-052债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日上午10:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份268,451,580股，占上市公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总股份的42.8458％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份261,625,980股，占上市公司总股份的41.7564％。通过网络投票的股东11人，代表股份6,825,600股，占上市公司总股份的
1.0894％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份6,828,100股，占上市公司总股份的1.0898％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0004％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份6,825,600股，占上市公司总股份的1.0894％。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意268,451,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,828,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意268,450,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,827,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9839％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
（三）审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意268,450,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,827,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9839％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
（四）审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意268,444,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,820,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8931％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意268,451,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,828,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：
同意268,443,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,819,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8770％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
（七）审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：
同意268,134,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.8820％；反对315,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,511,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3618％；反对315,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6221％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
（八）审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
表决结果：
同意268,438,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,814,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8038％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0893％。
（九）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：
同意268,443,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意6,819,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8770％；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023年5月18日