斯莱克：第五届董事会第三十六次会议决议公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六会议于2023年10月24日15：30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月21日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武、张秋菊，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023年10月26日