斯莱克：2024年第一次临时股东大会决议公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长安旭先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月26日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。

6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份259,455,641股，占公司有

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决权股份总数的41.2824％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份256,059,430股，占公司有表决权股份总数的40.7420％。

通过网络投票的股东119人，代表股份3,396,211股，占公司有表决权股份总数的0.5404％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份6,515,411股，占公司有表决权股份总数的1.0367％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,119,200股，占公司有表决权股份总数的0.4963％。

通过网络投票的中小股东119人，代表股份3,396,211股，占公司有表决权股份总数的0.5404％。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》

表决结果：

同意258,986,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对163,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；弃权306,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1180％。中小股东总表决情况：

同意6,046,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7985％；反对163,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5034％；弃权306,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6981％。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年7月26日