斯莱克：第六届董事会第十七次会议决议公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 七次会议于2026 年3 月4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知 已于2026 年2 月28 日以邮件、电话、书面等方式送达各位董事,会议应参加董 事7 人,实际参加董事7 人,其中独立董事罗正英、张秋菊、王贺武,董事张琦、 Richard Moore 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持,公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额 度10,000 万元,期限一年,具体以银行批复为准;拟向北京银行股份有限公司 苏州分行申请综合授信额度10,000 万元,期限一年,具体以银行批复为准;拟 向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度4,000 万元,期限一年,具 体以银行批复为准;拟向南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行申请综合授信 额度4,000 万元,期限一年,具体以银行批复为准。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日