三联虹普：关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-022

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年5月22日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体组成情况如下：

战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张建仁、于佩霖、赵庆章、赵向东；

审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；

提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、赵向东、刘迪；

薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆。

公司各专门委员会成员的任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘迪担任公司总经理；聘任张建仁、于佩霖担任公司副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》，聘任张胜楠担任公司内审部经理，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

六、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

1、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

3、关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

4、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

5、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

6、关于修订《内控监督制度》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会2023年5月22日

附件：

一、董事长简历

1、刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘迪女士持有公司股份128,720,797股，占公司总股份数的

40.35%，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之姐，为公司董事张敏喆之母。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、各专门委员会委员简历

1、刘迪，详见一、董事长简历。

2、张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士。现任本公司董事。

截至本公告日，张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪女士之子。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张建仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，教授级高工，注册化工工程师。2001年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，张建仁先生持有公司股份597,161股，占公司总股份数的0.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、于佩霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，高级工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，于佩霖先生持有公司股份638,992股，占公司股份总数的0.20%，

与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

杨庆英女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年出生，工商管理在读博士生，已取得独立董事资格证书。历任中国化学纤维工业协会副会长；现任北京瑞丰新材科技有限公司董事长；北京时尚控股有限责任公司外部董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

赵向东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949年出生，化学纤维博士，研究员。历任中国纺织科学研究院副院长；国际标准化组织纺织技术委员会（TC38）主席;现任中国纺织科学研究院有限公司顾问。拟任本公司独立董事。

赵庆章先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、高级管理人员简历

1、刘迪，详见一、董事长简历。

2、张碧华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，高级工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，张碧华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形。

3、张建仁，详见二、各专门委员会委员简历。

4、于佩霖，详见二、各专门委员会委员简历。

5、刘晨曦，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，金融与会计学硕士。2015年加入三联虹普，现任本公司财务总监。

截至本公告日，刘晨曦女士未持有公司股票，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之女。除此之外，与其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

四、内审部经理简历

张胜楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士。2022年加入三联虹普，拟任本公司内审部经理。

截至本公告日，张胜楠女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、证券事务代表简历

杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，会计硕士，具有法律职业资格、证券从业资格。2018年加入三联虹普，现任公司监事、证券事务代表。

截至本公告日，杨宇晨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。