三联虹普：关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年9月30日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2024年9月25日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第七次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据公司《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年9月29日届满，且第二个解锁期解锁条件已经成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事连斌、董建忠参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，回避：2票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会2024年9月30日