雪浪环境：2023年第三次临时股东大会决议公告

查股网 2023-11-22 雪浪环境(300385)公司公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境公告编号：2023-070

无锡雪浪环境科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。本次股东大会审议了《关于拟变更审计机构的议案》，对前次股东大会审议通过的《关于续聘审计机构的议案》予以变更；

3、根据杨建平先生于2020年7月17日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司33,314,594股股份（占公司总股本10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司59,447,399股股份（占公司总股本的17.84%），其中，有表决权的股份数量为26,132,805股（占公司总股本的7.84%）。

一、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年11月22日（星期三）下午2:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份171,044,089股，其中有表决权股份137,729,495股，占公司有表决权股份总数的45.9357%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份171,039,633股，其中有表决权股份137,725,039股，占公司有表决权股份总数的45.9342%。

2、参加网络投票的股东共3人，代表股份4,456股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份5,556股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0019%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经参会股东累积投票，选举胡建民先生、杨建平先生、汪崇标先生、顾正义先生、虞佳新先生和高用贵先生为公司第五届董事会非独立董事。表决结果为：

1.01 选举候选人胡建民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：137,725,041股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9968%；表决结果当选。