雪浪环境：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-028

无锡雪浪环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、根据杨建平先生于2020年7月17日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司33,314,594股股份（占公司总股本10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司56,642,399股股份（占公司总股本的17.00%），其中，有表决权的股份数量为23,327,805股（占公司总股本的7.00%）。

一、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年5月16日（星期四）下午2：30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份167,082,889股，其中有表决权股份133,768,295股，占公司有表决权股份总数的44.6145%。其中：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份167,082,033股，其中有表决权股份133,767,439股，占公司有表决权股份总数的44.6142%。

2、参加网络投票的股东共1人，代表股份856股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份6,356股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0021%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：133,768,295股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：6,356股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024年5月16日