飞天诚信：关于第五届监事会第一次会议决议的公告

飞天诚信科技股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月12日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2023年5月9日专人送达向全体监事发出。公司于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议换届选举事宜，监事候选人在当选后即召开临时监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事田端先生主持，以现场表决方式一致通过以下决议：

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员已通过2022年年度股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会选举田端先生为公司第五届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会2023年5月12日