飞天诚信：关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告

关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理谢梁先生、董事会秘书吴彼女士的辞职报告。因个人原因，谢梁先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任任何职务；吴彼女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，谢梁先生、吴彼女士未持有公司股份。公司及董事会衷心感谢谢梁先生、吴彼女士在任职期间为公司做出的贡献！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，经董事长黄煜先生提名，暂由公司财务总监朱宝祥先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。朱宝祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477

邮箱：300386@ftsafe.com

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会2023年9月7日