飞天诚信：关于第五届董事会第四次会议决议的公告

飞天诚信科技股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2023年11月16日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会2023年11月22日