飞天诚信：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次 会议于2026 年4 月21 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层会议室 以现场方式召开,会议通知于2026 年4 月10 日以专人送达、通讯的方式向全体 董事发出。会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,会议由董事长黄煜先生主 持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事审阅了《2026 年第一季度报告》,全体董事认为《2026 年第一季 度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的财务状况和经营成 果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备案文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2026年4月23日