飞天诚信：2025年度股东会决议公告

飞天诚信科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更议案的情况;

2、本次股东会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司(以下称“公司”)2025 年度股东会于2026 年5 月7 日(星期四)下午14:00 在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层公 司会议室召开。本次股东会采用现场以及网络投票的方式。本次股东会由公司董 事会召集,由董事长黄煜先生主持,公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的 律师等相关人士出席(列席)了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东192 人,代表股份218,878,393 股,占公司有表 决权股份总数的52.3577%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份214,448,463 股,占公司有表决 权股份总数的51.2981%。

通过网络投票的股东188 人,代表股份4,429,930 股,占公司有表决权股份 总数的1.0597%。

出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管 理人员以外的其他股东(以下称“中小股东”)188 人,代表股份4,429,930 股, 占公司有表决权股份总数的1.0597%。

其中:通过网络投票的中小股东188 人,代表股份4,429,930 股,占公司有 表决权股份总数的1.0597%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式,对以下议案进行了审议:

1.《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 的议案》

同意218,372,693 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7690%; 反对379,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734%;弃权 126,200 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0577%。

2.《关于公司<2025 年年度报告> 及其摘要的议案》

同意218,364,493 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7652%; 反对326,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%;弃权 187,900 股(其中,因未投票默认弃权81,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0858%。

3.《关于公司<2025 年度财务决算报告> 的议案》

同意218,369,193 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7674%; 反对381,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%;弃权 128,200 股(其中,因未投票默认弃权22,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0586%。

4.《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

同意218,371,693 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685%; 反对391,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%;弃权 115,000 股(其中,因未投票默认弃权15,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0525%。

同意3,923,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5619%;反对391,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8421%;弃权115,000 股(其中,因未投票默认弃权15,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5960%。

5.《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

5.01《关于公司非独立董事2026 年度薪酬方案的议案》

同意218,350,293 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%; 反对407,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1861%;弃权 120,700 股(其中,因未投票默认弃权22,600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0551%。

同意3,901,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0788%;反对407,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1965%;弃权120,700 股(其中,因未投票默认弃权22,600 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7246%。

5.02《关于公司独立董事2026 年度薪酬方案的议案》

同意218,349,293 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583%; 反对353,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1615%;弃权 175,700 股(其中,因未投票默认弃权77,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0803%。

同意3,900,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0562%;反对353,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9776%;弃权175,700 股(其中,因未投票默认弃权77,600 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9662%。

6.《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意218,368,193 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669%; 反对329,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504%;弃权

181,000 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0827%。

同意3,919,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4829%;反对329,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4313%;弃权181,000 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0858%。

7.《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

7.01《独立董事工作制度》(修订)

同意216,346,843 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8434%; 反对2,351,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0743%;弃权 180,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0823%。

7.02《关联交易管理制度》(修订)

同意216,353,843 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8466%; 反对2,350,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%;弃权 174,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0796%。

7.03《对外担保管理制度》(修订)

同意216,349,843 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8448%; 反对2,350,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%;弃权 178,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0814%。

7.04《信息披露管理制度》(修订)

同意216,354,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8471%; 反对2,349,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0733%;弃权

174,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0796%。

7.05《投资者关系管理办法》(修订)

同意216,355,343 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8473%; 反对2,348,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0731%;弃权 174,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0796%。

7.06《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(制订)

同意218,357,493 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7620%; 反对340,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1557%;弃权 180,200 股(其中,因未投票默认弃权77,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0823%。

8.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》(累 积投票制)

8.01 选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董事

同意股份数:216,504,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9153%。

中小股东表决情况:同意2,055,763 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的46.41%。

表决结果:黄煜当选为第六届董事会非独立董事。

8.02 选举候选人李伟为第六届董事会非独立董事

同意股份数:216,494,707 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9110%。

中小股东表决情况:同意2,046,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的46.19%。

表决结果:李伟当选为第六届董事会非独立董事。

8.03 选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董事

同意股份数:216,496,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9116%。

中小股东表决情况:同意2,047,582 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的46.22%。

表决结果:陆舟当选为第六届董事会非独立董事。

9.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》(累积 投票制)

9.01 选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事

同意股份数:216,503,038 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9148%。

中小股东表决情况:同意2,054,575 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的46.38%。

表决结果:姚刚当选为第六届董事会独立董事。

9.02 选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事

同意股份数:216,494,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9107%。

中小股东表决情况:同意2,045,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的46.18%。

表决结果:辛阳当选为第六届董事会非独立董事。

公司独立董事于本次会议上向股东做出述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派邵森琢律师、李玉方律师现场见证了本次股 东会并出具了法律意见书,认为公司2025年度股东会的召集人资格、召集和召开 程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会 规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决程序及 结果合法、有效。

五、备查文件

1、《飞天诚信科技股份有限公司2025 年度股东会决议》;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于飞 天诚信科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2026 年05 月07 日