节能国祯：第七届董事会第三十二次会议决议公告

中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议通知于2024年5月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股股份。

鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股股份，注册资本将发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由699,082,985股变动至681,042,231股，注册资本将由人民币699,082,985元变动至人民币681,042,231元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议

案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第三十二次会议的部分议案需提请股东大会审议，拟定于2024年6月26日下午15:00在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（2024-040号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事专门会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会二〇二四年六月三日