节能国祯：第八届董事会第九次会议决议公告

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九 次会议于2026 年4 月22 日以通讯方式召开,本次会议通知于2026 年4 月8 日以 电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集,本次会议应参与表决董事9 人,实际表 决董事9 人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

与会董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》全文真实、准确、完整 地反映了公司2026 年第一季度的实际经营状况和经营成果,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年 一季度报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2026 年度经营计划与投资安排》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

2.第八届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

3.第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日