节能国祯：第八届董事会第十二次会议决议公告

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十 二次会议于2026 年7 月29 日以通讯方式召开,本次会议通知于2026 年7 月15 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集,董事会秘书罗锦辉先生列席本次会议。 本次会议应参与表决董事9 人,实际表决董事9 人,会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP 项目终止的 议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于泰 州市海陵区城市生态水环境治理PPP 项目终止的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于审议王祥宇同志离任经济责任审计报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于审议耿峰同志离任经济责任审计报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

2.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日