艾比森：第五届董事会第十六次会议决议公告

深圳市艾比森光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2024年1月4日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司发展战略规划纲要的议案》

公司经营管理层基于对市场趋势及自身发展的综合研判，制定出了三年战略发展规划纲要。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《发展战略规划纲要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会2024年1月8日