艾比森：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-024
深圳市艾比森光电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2024年年度股东大会现场会议于2025年4月25日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2025年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计95人，代表股份188,458,896股，占公司有表决权股份总数的51.0590%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份187,491,090股，占公司有表决权股份总数的
50.7968%。通过网络投票的股东85人，代表股份967,806股，占公司有表决权股份总数的0.2622%。（注：截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | 187,885,265 | 99.6956% | 569,031 | 0.3019% | 4,600 | 0.0024% |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | 187,887,265 | 99.6967% | 567,031 | 0.3009% | 4,600 | 0.0024% |
| 3.00 | 《2024年年度报告及其摘要》 | 187,881,365 | 99.6936% | 569,031 | 0.3019% | 8,500 | 0.0045% |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | 188,125,365 | 99.8230% | 325,931 | 0.1729% | 7,600 | 0.0040% |
| 5.00 | 逐项审议《关于董事2024年度薪酬的议案》 | ||||||
| 5.01 | 丁彦辉先生的2024年度薪酬 | 63,138,316 | 98.9825% | 614,431 | 0.9632% | 34,600 | 0.0542% |
| 5.02 | 罗艳君女士的2024年度薪酬 | 187,809,865 | 99.6556% | 613,531 | 0.3256% | 35,500 | 0.0188% |
| 5.03 | 丁崇彬先生的2024年度薪酬 | 187,810,765 | 99.6561% | 613,531 | 0.3256% | 34,600 | 0.0184% |
| 5.04 | 赵凯先生的2024年度薪酬 | 187,799,765 | 99.6503% | 614,431 | 0.3260% | 44,700 | 0.0237% |
| 5.05 | 赵阳女士的2024年度薪 | 187,799,765 | 99.6503% | 616,531 | 0.3271% | 42,600 | 0.0226% |
酬
| 酬 | |||||||
| 5.06 | 任永红先生的2024年度薪酬 | 129,023,174 | 99.4924% | 616,531 | 0.4754% | 41,700 | 0.0322% |
| 5.07 | 郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的2024年度薪酬 | 187,809,865 | 99.6556% | 617,431 | 0.3276% | 31,600 | 0.0168% |
| 6.00 | 《关于监事2024年度薪酬的议案》 | 187,813,965 | 99.6578% | 610,631 | 0.3240% | 34,300 | 0.0182% |
| 7.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 188,318,996 | 99.9258% | 106,700 | 0.0566% | 33,200 | 0.0176% |
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | 188,259,096 | 99.8940% | 160,500 | 0.0852% | 39,300 | 0.0209% |
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。其中议案5.00、议案6.00关联股东已回避表决，已获得出席会议的非关联股东有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。
（二）中小股东单独计票的表决情况
| 非累积投票议案 | |||||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | 4,408,775 | 88.4869% | 569,031 | 11.4208% | 4,600 | 0.0923% |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | 4,410,775 | 88.5270% | 567,031 | 11.3807% | 4,600 | 0.0923% |
3.00
| 3.00 | 《2024年年度报告及其摘要》 | 4,404,875 | 88.4086% | 569,031 | 11.4208% | 8,500 | 0.1706% |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | 4,648,875 | 93.3058% | 325,931 | 6.5416% | 7,600 | 0.1525% |
| 5.00 | 逐项审议《关于董事2024年度薪酬的议案》 | ||||||
| 5.01 | 丁彦辉先生的2024年度薪酬 | 4,333,375 | 86.9735% | 614,431 | 12.3320% | 34,600 | 0.6944% |
| 5.02 | 罗艳君女士的2024年度薪酬 | 4,333,375 | 86.9735% | 613,531 | 12.3140% | 35,500 | 0.7125% |
| 5.03 | 丁崇彬先生的2024年度薪酬 | 4,334,275 | 86.9916% | 613,531 | 12.3140% | 34,600 | 0.6944% |
| 5.04 | 赵凯先生的2024年度薪酬 | 4,323,275 | 86.7708% | 614,431 | 12.3320% | 44,700 | 0.8972% |
| 5.05 | 赵阳女士的2024年度薪酬 | 4,323,275 | 86.7708% | 616,531 | 12.3742% | 42,600 | 0.8550% |
| 5.06 | 任永红先生的2024年度薪酬 | 4,324,175 | 86.7889% | 616,531 | 12.3742% | 41,700 | 0.8369% |
| 5.07 | 郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的2024年度薪酬 | 4,333,375 | 86.9735% | 617,431 | 12.3922% | 31,600 | 0.6342% |
| 6.00 | 《关于监事2024年度薪酬的议案》 | 4,337,475 | 87.0558% | 610,631 | 12.2557% | 34,300 | 0.6884% |
| 7.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 4,842,506 | 97.1921% | 106,700 | 2.1415% | 33,200 | 0.6663% |
8.00
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | 4,782,606 | 95.9899% | 160,500 | 3.2213% | 39,300 | 0.7888% |
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2025年4月25日