艾比森：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财 产品进行严格评估、筛选,购买安全性高、流动性好、中风险及以下风险等级的 理财产品。

2、投资金额:公司及其控股子公司合计拟使用最高额度不超过人民币18 亿元(或等值外币,下同)的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度 内,资金可以滚动使用,公司在任一时点购买理财产品总额(含前述投资的收益 进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

3、特别风险提示:(1)尽管金融机构发行的理财产品属于中风险及以下风 险等级的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财投资受到市 场波动的影响。(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此理财投资的实际收益不可 预期。(3)相关工作人员的操作风险。

深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买金融 机构理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情 况下,合计使用最高额度不超过人民币18 亿元的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的中风险及以下风险等级的理财产品,购买理财产品的额度自股东会审 议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用,并授权公司管理层具体实施。

一、投资概况

1、投资目的:在确保不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下,利用

公司自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、信托公司等金 融机构购买安全性高、流动性好、中风险及以下风险等级的理财产品,有利于提 高资金使用效率,增加公司资金投资收益。

2、投资额度:公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币18亿元(或 等值外币)。在上述额度内,资金可以滚动使用,公司在任一时点购买理财产品 总额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

3、投资品种:公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财 产品进行严格评估、筛选,购买安全性高、流动性好、中风险及以下风险等级的 理财产品。

4、有效期:投资额度自股东会审议通过之日起12个月之内有效。如单笔交 易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、实施方式:投资产品以公司及其控股子公司的名义进行购买。

6、资金来源:公司自有闲置资金。

7、关联关系:公司及其控股子公司与相关金融机构无关联关系。

8、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2026年3月27日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买金融机构理财产品的议案》,一致同意公司及控股子公司使用自有 闲置资金购买金融机构理财产品,并授权公司管理层具体实施。本议案经董事会 战略委员会审议通过并同意提交董事会,该事项尚需公司股东会审议通过后生效。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管金融机构发行的理财产品属于中风险及以下风险等级的投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此理财投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司及其控股子公司购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、 中风险及以下风险等级的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双 方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财经管理部负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账,并 及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督委托理财 活动的执行进展,落实各项风险控制措施。若发现委托理财出现异常情况(如涉 及本金安全、出现亏损迹象等),应当及时向公司管理层汇报,并及时采取措施 控制风险。

(3)公司法务部负责对委托理财合同、协议等文本资料进行法律审核。

(4)公司审计部负责内部监督,定期或不定期对投资的理财产品进行全面 检查。

(5)公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时 由两名以上独立董事提议,有权聘请独立的外部审计机构进行理财资金的专项审 计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。

四、对公司的影响

公司秉承规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证公司正 常经营和资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、 中风险及以下风险等级的理财产品,不影响公司业务的正常开展,有利于提高资 金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

五、董事会战略委员会意见

在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下,公司及控股子 公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品有利于提高资金使用效率,增加投 资收益,不会影响主营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小 股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机 构理财产品,并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、董事会战略委员会2026 年第一次会议决议;

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日