艾比森：第六届董事会第五次会议决议公告

深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次 会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长丁彦辉先生主持,应当与会董事9 名,实际参加董事9 名,公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026 年4 月23 日以电子邮件方式 发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议通过如下议案:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议,董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2026 年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日