天华新能：2022年度股东大会决议公告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-031

苏州天华新能源科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2023年4月18日（星期二）下午14：00。

2、网络投票日期和时间：2023年4月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月18日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计41人，代表股份总数为227,636,635股，占公司股份总数的35.5458％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份218,900,795股，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

占公司股份总数的34.1817％。

通过网络投票的股东24人，代表股份8,735,840股，占公司股份总数的

1.3641％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份15,987,764股，占公司股份总数的2.4965％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份7,251,924股，占公司股份总数的1.1324％。

通过网络投票的中小股东24人，代表股份8,735,840股，占公司股份总数的

1.3641％。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00 审议《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意227,631,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,982,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9656％；反对5,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案2.00 审议《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意227,631,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,982,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9656％；反对5,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案3.00 审议《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

同意227,631,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,982,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9656％；反对5,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案4.00 审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总表决情况：

同意227,630,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973％；反对6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,981,664股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9618％；反对6,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。议案5.00 审议《2022年年度报告》及摘要总表决情况：

同意227,631,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,982,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9656％；反对5,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意227,113,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7702％；反对344,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514％；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783％。

中小股东总表决情况：

同意15,464,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.7284％；反对344,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1563％；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1152％。

本议案获得通过。

议案7.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：

同意227,313,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8582％；反对322,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,664,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9804％；反对322,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0196％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意220,272,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7648％；反对5,231,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2984％；弃权2,132,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9368％。

中小股东总表决情况：

同意8,623,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.9370％；反对5,231,997股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7250％；弃权2,132,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3380％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意220,227,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7451％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,578,417股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6561％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：

同意220,226,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。中小股东总表决情况：

同意8,577,517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6505％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案11.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意220,226,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8,577,517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6505％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案12.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：

同意220,220,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7422％；反对7,415,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2574％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8,571,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6142％；反对7,415,147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3801％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。

本议案获得通过。

议案13.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意220,221,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7426％；反对7,412,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2561％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意8,572,617股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6199％；反对7,412,147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3614％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0188％。

本议案获得通过。议案14.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：

同意220,226,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8,577,517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

53.6505％；反对7,409,347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。

本议案获得通过。

议案15.00 审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意227,624,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意15,975,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9218％；反对9,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0594％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0188％。

本议案获得通过。

议案16.00 审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况：

同意227,631,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,982,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9656％；反对5,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。议案17.00 审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决情况：

同意227,627,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959％；反对8,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。中小股东总表决情况：

同意15,978,364股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9412％；反对8,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0532％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。

本议案获得通过。

议案18.00 审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

总表决情况：

同意227,628,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对8,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,979,464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9481％；反对8,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月18日