天华新能：关于第六届董事会第七次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年7月10日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2023年7月5日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》

董事会认为，公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同，符合企业自身发展需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司新能源锂电材料业务领域的产能布局，董事会同意公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年7月10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。