天华新能：关于恢复并修订与Pemie签署的《承购和预付协议》的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司关于恢复并修订与Premier签署的《承购和预付协议》的公告

一、《承购和预付协议》签署及终止情况

Premier African Minerals Limited（以下简称“Premier”或“卖方”）在伦敦证券交易所的AIM市场上市，主营业务为矿产勘探和开采。2022年3月，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）与Premier签订《股份认购协议》，公司向Premier出资1,200万英镑，以0.004英镑/股的价格取得Premier发行的30亿股普通股，持有Premier 的股权比例为13.38%，为Premier第一大股东，公司拥有Premier锂精矿产品百分之五十（50%）的包销权利。

2022年7月，公司与Premier及其子公司Zulu Lithium Private Limited（以下简称“Zulu”）就Zulu试验工厂的产品签署了《承购和预付协议》（以下简称“预付协议”），约定卖方每年向买方交付4.8万吨锂精矿产品，预计供应开始日期为2023年1月1日至2023年3月31日之间。同时，公司按照预付协议约定，已经向卖方足额支付预付款。

2023年6月28日，公司披露《关于终止与Premier签署的<承购和预付协议>的公告》（公告编号：2023-046），公司书面通知Premier决定终止预付协议并要求对方在90天内全额偿还预付款及其利息。

二、预付协议商讨进展情况

近日，公司与Premier进行友好协商，双方重新签订了承购和预付协议（以下简称“修订协议”）。

修订协议恢复了公司与Premier之间的合作，双方就买方预付款及应计利息商定了新的产品供应时间表，以及在交付延迟情况下的替代安排，为各方合作解决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Zulu试验工厂问题和实现各方生产目标提供了基础。同时，修订协议明确以2025年4月1日为截止日期，如果Premier没有交付所需的产品或现金结算以全额结清预付款，且公司没有选择以Premier新股进行结算，则公司有权按照约定获得Zulu的直接权益。根据修订协议约定，公司将继续有权获得Zulu试验工厂自首月供应至少4,000吨产品起三年生产的锂精矿产品。

三、预付协议的恢复与修订对公司生产经营的影响

公司与Premier修订协议的签署有利于公司保障并巩固上游优质锂精矿原材料的稳定供应，形成稳定、优质的原材料供应体系，符合公司日常经营活动开展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的生产经营以及业务独立性产生重大不利影响。

四、风险提示

1、修订协议已就产品供应时间、替代安排等方面做出约定，但在协议履行期间仍可能出现影响协议正常履行的因素。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、报备文件

1、公司与Premier新签署的《承购和预付协议》。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月15日