天华新能：2023年第三次临时股东大会决议公告

苏州天华新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30。

2、网络投票日期和时间：2023年9月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计67人，代表股份总数为299,801,579股，占公司股份总数的35.7956％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份283,544,128股，占公司股份总数的33.8545％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过网络投票的股东50人，代表股份16,257,451股，占公司股份总数的

1.9411％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份24,463,046股，占公司股份总数的2.9208％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份8,205,595股，占公司股份总数的0.9797％。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份16,257,451股，占公司股份总数的1.9411％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意299,155,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7844％；反对646,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意23,816,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.3574％；反对646,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年9月15日