天华新能：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-002
苏州天华新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年1月12日（星期五）下午14：30。
2、网络投票日期和时间：2024年1月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计32人，代表股份总数为301,746,679股，占公司股份总数的36.0279％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人16人，代表股份283,074,753股，占公司股份总数的33.7985％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东16人，代表股份18,671,926股，占公司股份总数的
2.2294％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份26,408,146股，占公司股份总数的3.1531％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,736,220股，占公司股份总数的0.9237％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份18,671,926股，占公司股份总数的2.2294％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案1.00 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意301,692,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820％；反对54,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,353,706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7939％；反对54,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意301,692,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820％；
反对54,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,353,706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7939％；反对54,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意292,404,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9040％；反对9,341,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,066,208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
64.6248％；反对9,341,938股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意292,417,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9084％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,079,338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
64.6745％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意292,417,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9084％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,079,338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
64.6745％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案6.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意292,417,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9084％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,079,338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
64.6745％；反对9,328,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024年1月12日