天华新能：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-034
苏州天华新能源科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年5月16日（星期四）下午14：00。
2、网络投票日期和时间：2024年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计43人，代表股份总数为302,287,364股，占公司有表决权的股份总数的36.3616％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份284,055,603股，占公司有表决权的股份总数的34.1685％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东23人，代表股份18,231,761股，占公司有表决权的股份总数的2.1931％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份26,948,831股，占公司有表决权的股份总数的3.2416％。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8,717,070股，占公司有表决权的股份总数的1.0486％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份18,231,761股，占公司有表决权的股份总数的2.1931％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6965％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。
本议案获得通过。
议案2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；
反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6965％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。
本议案获得通过。议案3.00 审议《2023年度财务决算报告》总表决情况：
同意302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6965％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。
本议案获得通过。
议案4.00 审议《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意302,254,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890％；反对33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,915,631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8768％；反对33,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。议案5.00 审议《2023年年度报告》及摘要总表决情况：
同意302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6965％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。
本议案获得通过。
议案6.00 审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意302,260,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,921,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9002％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案7.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决情况：
同意302,099,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380％；反对132,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。中小股东总表决情况：
同意26,761,286股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3041％；反对132,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4922％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。
本议案获得通过。
议案8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意302,154,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9561％；反对132,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,816,186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5078％；反对132,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案9.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意302,260,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意26,921,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9002％；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024年5月16日