天华新能：关于第七届董事会第四次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次 会议于2026 年4 月23 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开,会 议通知已于2026 年4 月13 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事8 人,其中董事廖乃锋先生因公出差, 授权委托董事陆建平先生代为出席、行使表决权。本次会议由公司董事长裴振华 先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2025 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日