长药控股：第五届董事会第七次会议决议公告

长江医药控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年4月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月9日以电子邮件形式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于购买董监高责任保险的议案；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年4月15日