长药控股：2023年第二次临时股东大会决议公告

长江医药控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月5日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15-15:00。

4、股权登记日：2023年4月26日（星期三）

5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光市圣城街道富地中心1308室）

6、会议主持人：董事长李金凤女士

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份52,740,700股，占公司总股份的15.0543％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共0名，所持（代理）股份0股，占公司总股份的0％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共7名，所持（代理）股份52,740,700股，占公司总股份的15.0543％。

（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2023年4月15日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

1、关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,740,700股，52,690,400股同意，占出席会议有表决权股份总数的

99.9046%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；50,300股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0954%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：16,800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

25.0373%；50,300股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

74.9627%；0股弃权。

2、关于购买董监高责任保险的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,740,700股，52,690,400股同意，占出席会议有表决权股份总数的

99.9046%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；50,300股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0954%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：16,800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

25.0373%；50,300股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

74.9627%；0股弃权。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2023年4月15日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

三、律师出具的法律意见

江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年5月6日