天孚通信：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-034
苏州天孚光通信股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会现场会议于2023年5月22日（星期一）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月21日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公司2022年年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份为195,273,614股，占公
司有表决权股份总额的49.4665%。其中：出席本次股东大会现场会议股东及股东代表共4人，代表股份为193,458,024股，占公司有表决权股份总额的49.0066%。通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份为1,815,590股，占公司有表决权股份总额的0.4599％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）5人，代表股份1,815,690股，占公司有表决权股份总额的0.4599%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持
股份的0％。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意195,273,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,815,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9780％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2023年5月22日