迪瑞医疗：监事会决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-015

迪瑞医疗科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月14日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《2022年度监事会工作报告》

与会监事认真审议了《2022年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、审议并一致通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告全文》及

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《2022年度财务决算报告》

与会监事认真审议了《2022年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

四、审议并一致通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

六、审议并一致通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：根据公司2020年年度股东大会的授权，本次对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

七、审议并一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司于2021年5月27日完成2021年限制性股票激励计划授予，因其中17名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，该17名激励对象已不具备激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的214,200股限制性股票并予以注销。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

八、审议并一致通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年限制性股票激

励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

九、审议并一致通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司于2022年9月19日完成2022年限制性股票激励计划授予，因其中8名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，该8名激励对象已不具备激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的127,600股限制性股票并予以注销。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

十、审议并一致通过《关于减少公司注册资本的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

十一、审议并一致通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023年4月17日