迪瑞医疗：关于调整日常关联交易预计的公告
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-045
迪瑞医疗科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常管理交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司及子公司与控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）及其关联方等在销售及采购方面、租赁拟发生的日常关联交易额度进行了预计。公司2023年07月03日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，在上述已审议的2023年度日常关联交易额度基础上，公司及子公司预计与华德欣润及其关联方新增发生采购金额不超过900万元的交易；预计与吉林省合众瑞达医学检验所有限公司（以下简称“合众瑞达”）新增发生租赁金额不超过95万元的交易。华德欣润为公司的控股股东，董事长宋清、董事秦锋在华德欣润关联单位任职，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、日常关联交易类别及金额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：万元(人民币)
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年度预计发生金额（调整前） | 本年度预计发生金额（调整后） | 截至披露日已发生金额 | 上一年度发生金额 |
| 向关联人采购商品、服务 | 华德欣润及其关联方 | 370 | 1,270 | 110.21 | 79.55 | ||
| 小计 | 370 | 1,270 | 110.21 | 79.55 | |||
| 租赁 | 合众瑞达 | 0 | 95 | 30.65 | 86.72 | ||
| 小计 | 0 | 95 | 30.65 | 86.72 | |||
注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
三、关联人介绍和关联关系基本情况
1、控股股东的基本情况
（一）基本情况
| 企业名称 | 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2700号华润金融大厦901 |
| 执行事务合伙人 | 深圳华润大健康投资有限公司 |
| 注册资本 | 15.215亿元人民币 |
| 成立时间 | 2014年02月19日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300088352878T |
| 经营范围 | 项目投资；企业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 |
| 营业期限 | 2014年02月19日至2025年7月27日 |
（二）主要财务数据
2023年第一季度华德欣润净利润为1,539.79万元人民币；总资产188,790.66万元人民币，净资产139,899.46万元人民币，上述财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
华德欣润为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华德欣润及其关联方之间发生的交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
华德欣润具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。
2、合众瑞达的基本情况
（一）基本情况
| 企业名称 | 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 |
| 注册地址 | 吉林省长春市高新技术产业开发区云河街95号，迪瑞医疗科技股份有限公司2号楼二期二、三、四、五层 |
| 法定代表人 | 潘宏升 |
| 注册资本 | 叁仟万元整 |
| 成立时间 | 2016年7月13日 |
| 统一社会信用代码 | 91220101MA0Y5KGA3U |
| 主营业务 | 医学检验科、病理科及技术咨询、技术转让、技术服务、医学研究和试验发展；医疗仪器、设备维修 |
| 营业期限 | 长期 |
（二）主要财务数据
2023年第一季度实现主营业务收入1,407.27万元人民币，净利润-97.36万元人民币，总资产11,316.99万元人民币，净资产325.36万元人民币，上述财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
合众瑞达系宋洁关系密切的家庭成员宋超之子宋艾迪控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
合众瑞达依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，其不是失信被执行人。
四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至今，公司与华德欣润及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为3,281.83万元。公司与合众瑞达累计已发生的各类关联交易的总金额为
49.49万元。
五、关联交易主要内容
日常关联交易主要包括公司向关联方采购商品、租赁等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、独立董事独立意见
此次日常关联交易事项取得了我们的事前认可。经审查，我们认为，公司调整预计2023年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司调整2023年度日常关联交易的预计情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次临时会议决议；
2、第五届董事会第十七次临时会议相关独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023年07月03日