迪瑞医疗：第五届监事会第十一次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月07日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2023年11月27日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期至2023年12月27日届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名熊玲霞、刘旺为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

（1）提名熊玲霞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（2）提名刘旺为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议并一致通过《关于减少公司注册资本的议案》

经审核，监事会认为：本次减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023年12月07日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

熊玲霞女士简历：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理、华润股份有限公司高级经理等职务，现任公司深圳市华润资本股权投资有限公司财务部副总经理、深圳润信股权投资基金管理有限公司董事等职务。熊玲霞女士目前未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。

刘旺先生简历：1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任浙江亚太机电股份有限公司董秘办职员，现任公司监事、投资者关系管理岗。

刘旺先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。