迪瑞医疗：第六届监事会第一次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月26日在公司以现场方式召开，本次会议由熊玲霞女士主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2023年12月26日以现场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会选举熊玲霞（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023年12月26日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

简历熊玲霞女士简历：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理、华润股份有限公司高级经理等职务，现任公司深圳市华润资本股权投资有限公司财务部副总经理、深圳润信股权投资基金管理有限公司董事等职务。现任公司监事会主席。

熊玲霞女士目前未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。