飞凯材料：第五届监事会第十一次会议决议公告

上海飞凯材料科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月21日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事贺云扬女士主持，公司董事长ZHANG JINSHAN先生代行董事会秘书职责列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024年5月21日