天利科技：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

江西天利科技股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况

江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2026 年4 月6 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为保障公司董事会工作的连续 性和稳定性,董事会将适当延期换届,公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人 员的任期亦相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前,第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及 高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会换届工作,并 按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 公司现任独立董事赵贺春先生任期将于2026 年4 月6 日届满,且连任时间将满六年。鉴 于公司新一届董事会的换届工作尚未完成,赵贺春先生任期届满离任将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定,赵贺春先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职 责,直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日