劲拓股份：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-040
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表6人，代表股份84,416,253股，占公司有表决权股份总数的34.7928％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份84,358,753股，占公司有表决权股份总数的34.7691％。通过网络投票的股东2名，代表股份57,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表4人，代表股份3,605,235股，占公司有表决权股份总数的1.4859％。其中：通过现场投票的中小股东及代表2人，代表股份3,547,735股，占公司有表决权股份总数的1.4622％。通过网络投票的中小股东2名，代表股份57,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。
3、除董事彭俊彪、监事王爱武因事请假未现场出席之外，其余全部董事、监事及董事会秘书均现场出席会议；其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对55,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0656％；弃权2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对55,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5367％；弃权2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0582％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》；
总体表决情况：
同意83,276,753股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的99.9310％；反对57,500股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0690％；弃权0股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议的本议案关联股东朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于独立董事2023年度津贴、2024年度津贴方案的议案》；
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于监事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》。
总体表决情况：
同意84,358,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9319％；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,547,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4051％；反对57,500股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的1.5949％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、张任律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会2024年5月13日