劲拓股份：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-063

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场及视频会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表337人，代表股份83,857,782股，占公司有表决权股份总数的34.5626％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份81,852,818股，占公司有表决权股份总数的33.7362％。通过网络投票的股东及股东代表334人，代表股份2,004,964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及代表334人，代表股份2,004,964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。其中：通过现场投票的中小股东及代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东及代表334人，代表股份2,004,964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总体表决情况：

同意83,709,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8234％；反对113,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1348％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0419％。

其中，中小股东表决情况：同意1,856,832股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6117％；反对113,032股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的5.6376％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7507％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总体表决情况：

同意83,701,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8131％；反对120,932股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0427％。其中，中小股东表决情况：同意1,848,232股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.1828％；反对120,932股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0316％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7856％。表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总体表决情况：

同意83,678,450股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7861％；反对133,132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1588％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0551％。

其中，中小股东表决情况：同意1,825,632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.0556％；反对133,132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.6401％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3043％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

总体表决情况：

同意83,668,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7747％；反对117,132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1397％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0856％。

其中，中小股东表决情况：同意1,816,032股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5768％；反对117,132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8421％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5811％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：

本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会2024年11月11日